Автоматизация производства и учета под ключ в Белгороде и по всей России Азбука здоровья GameHamster GameHamsta GameBounty - выиграй топовую игру steam Bakery Home - Домашняя пекарня и кондитерская АВИЗ - Автоматизация производства

Уважаемый акционер!

Сообщаем вам, что Совет директоров акционерного общества «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (далее «Общество») принял решение о созыве общего собрания акционеров Общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится «22» апреля 2016 г. в 16.00 по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко,14, в кабинете генерального директора Общества.

Совет директоров общества определил «30» марта 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее «Собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: «22» апреля 2016 г. в 15-40 час. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется по адресу места проведения Собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия (времени начала Собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении сделки - договора поручительства между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белая птица - Курск», по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №163200/0015 от 04.03.2016г., являющегося для общества крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

2. Об одобрении ранее совершенной сделки между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк» - Дополнительного соглашения №03 от 14.03.2016г. к договору № 153200/0035-8/6 поручительства юридического лица от 26 июня 2015 г., являющегося для общества крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

3. Об одобрении ранее совершенной сделки между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк» - Дополнительного соглашения №03 от 14.03.2016г. к договору № 143200/0130-8/7 поручительства юридического лица от 26 марта 2015 г. являющегося для общества крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

4. Об одобрении ранее совершенной сделки между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк» - Дополнительного соглашения №04 от 14.03.2016г. к договору № 123200/0020-8/8 поручительства юридического лица от 09 июня 2012 г., являющегося для общества крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

5. Об одобрении ранее совершенной сделки между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк» - Дополнительного соглашения №04 от 14.03.2016г. к договору № 123200/0021-8/8 поручительства юридического лица от 09 июня 2012 г., являющегося для общества крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

6. Об одобрении ранее совершенной сделки между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк» - Дополнительного соглашения №06 от 14.03.2016г.  к договору № 133200/0042-8/7 поручительства юридического лица от 23 августа 2013 г., являющегося для общества крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

7. Об одобрении ранее совершенной сделки между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк» - Дополнительного соглашения №13 от 14.03.2016г.  к договору № 073000/0203-5/2 о залоге оборудования от «28» августа 2007 г., являющегося для общества крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

8. Об одобрении ранее совершенной сделки между АО «БКХП» и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» - Договор поручительства №002-022-К-2016-П-2 от 19.02.2016г. г., являющегося для общества сделкой с заинтересованностью.

9. Об одобрении ранее совершенной сделки между АО «БКХП» и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» - Договор поручительства №002-023-К-2016-П-2 от 25.02.2016г., являющегося для общества сделкой с заинтересованностью.

10. Об одобрении ранее совершенной сделки между АО «БКХП» и ПАО «Промсвязьбанк» кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0127-16-2-0 от 18.03.2016г.

11. Об одобрении ранее совершенной сделки между АО «БКХП» и ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения №3 к договору об ипотеке (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) №Н-1/053-09-1-0/107-09-1-0/109-09-1-0/9098/679-2007/1196-2007 от 04.12.2009г. от 30.01.2015г.

12. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк» кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом кредитования 100 000 000,00 руб., являющегося для Открытого акционерного общества «Белгородский комбинат хлебопродуктов» крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

13. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк» кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом кредитования 100 000 000,00 руб., являющегося для АО «БКХП» крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

14. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк» кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом кредитования 100 000 000,00 руб., являющегося для АО «БКХП» крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

15. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и АО «Россельхозбанк» кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом кредитования 50 000 000,00 руб., являющегося для АО «БКХП» крупной сделкой в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками.

16. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и ЗАО «ТД Белая птица» - ранее заключённого договора денежного займа №231 от «25» декабря 2015г. и дополнительного соглашения к нему от «11» января 2016г», являющегося для общества сделкой с заинтересованностью.

17. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и ЗАО «ТД Белая птица» - ранее заключённого договора денежного займа №13 от 04 марта 2015 г. с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 31.12.15 г., являющегося для общества сделкой с заинтересованностью.

18. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и ЗАО «ТД Белая птица» - ранее заключённого договора денежного займа №28 от «24» февраля 2015г. с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 31.12.15 г., являющегося для общества сделкой с заинтересованностью.

19. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и ЗАО «ТД Белая птица» - ранее заключённого договора денежного займа №45 от «11» июня 2015г. и дополнительного соглашения к нему от «31» декабря 2015г., являющегося для общества сделкой с заинтересованностью.

20. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и ООО «Белая птица - Белгород» - ранее заключённого договора денежного займа №80 от «24» августа 2012г. с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 31.12.15 г., являющегося для общества сделкой с заинтересованностью.

21. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и ООО «Белая птица - Белгород» - ранее заключённого договора денежного займа №81 от «27» августа 2012г. с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 31.12.15 г., являющегося для общества сделкой с заинтересованностью.

22. Об одобрении сделки между АО «БКХП» и ООО «Белая птица - Белгород» - ранее заключённого договора денежного займа №82 от «24» октября 2013г. с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 31.12.15 г., являющегося для общества сделкой с заинтересованностью.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:
· акционеру (физическому лицу) - паспорт;
· представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
· представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
· правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

Акционеры, голосовавшие против принятия решения об одобрении крупных сделок, либо не принимавшие участие в голосовании по этим вопросам на основании п. 1 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" настоящим уведомляются о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций по цене 148 (сто сорок восемь рублей) рублей 78 копеек без учета НДС за одну именную бездокументарную акцию АО «БКХП».

Список акционеров, имеющих право требовать выкуп Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «БКХП» на «30» марта 2016 года.

Требование акционера о выкупе принадлежащих акционеру акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера, количества акций, государственного регистрационного номера выпуска акций, выкуп которых он требует, количество, категория (тип) и способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества.

С необходимыми документами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества – г. Белгород, ул. Макаренко, 14, с 01 апреля 2016 года по 21 апреля 2016 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, тел. (4722) 27-65-54

Совет директоров АО «БКХП».