Автоматизация производства и учета под ключ в Белгороде и по всей России Азбука здоровья GameHamster GameHamsta GameBounty - выиграй топовую игру steam Bakery Home - Домашняя пекарня и кондитерская АВИЗ - Автоматизация производства

Уважаемый акционер!

Сообщаем вам, что Совет директоров акционерного общества «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (далее «Общество») принял решение о созыве общего собрания акционеров Общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится «26» июня 2017 г. в 15.30 по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко,14, в помещении столовой Общества.

Совет директоров общества определил «02» июня 2017 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее «Собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: «26» июня 2017 г. в 15-00 час. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется по адресу места проведения Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия (времени начала Собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

Повестка дня собрания:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.

6. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

7. Об утверждении Устава в новой редакции.

8. Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0352-16-2-0 от «10» августа 2016 г.

9. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0105-16-2-0 от «14» марта 2017 г

10. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 002-105-К-2016 от «30» сентября 2016 г.

11. Об одобрении сделки – Кредитного договора № 0222-17-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) и Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 0222-17-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи).

12. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору № 002-105-К-2016 от «30» сентября 2016 г.».

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:

  • акционеру (физическому лицу) - паспорт;
  • представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
  • представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
  • правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица в результате реорганизации и устав, содержащий положение о правопреемстве.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Акционеры, голосовавшие против одобрения крупных сделок, либо не принимавшие участие в голосовании по вопросам об одобрении крупных сделок, на основании п. 1 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" настоящим уведомляются о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных именных акций по цене 150 (Сто пятьдесят) рублей 93 копейки за одну обыкновенную именную акцию АО «БКХП».

Список акционеров, имеющих право требовать выкуп Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по состоянию «02» июня 2017 года и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (далее – Требование о выкупе), или отзыв Требования о выкупе предъявляется регистратору Общества – Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (Место нахождения: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3, Телефон: (495) 994 7275, Факс: (495) 994 7276, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.) – путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные для акционера - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра; подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета). Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Требование о выкупе Обществом должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

По истечении 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

С необходимыми документами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества – г. Белгород, ул. Макаренко, 14, с 05 июня 2017 года по 25 июня 2017 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в приемной генерального директора АО «БКХП», тел. (4722) 27-65-54.

Совет директоров АО «БКХП».